Les travaux du conseil d’administration et des comités en 2024
DES TRAVAUX AU CŒUR DES GRANDS ENJEUX STRATÉGIQUES DU GROUPE
Le conseil d’administration est garant du respect de la stratégie du Groupe. L’ensemble des grandes décisions stratégiques de Bouygues et des Métiers y est examiné.
Chiffres clés 2024
au 31 décembre 2024
- 94 % Taux d’assiduité aux réunions du conseil d’administration
- 97 % Taux d’assiduité aux réunions des comités
- 6 Réunions du Conseil
- 19 Réunions des comités dont 6 réunions du comité de sélection et des rémunérations, 6 réunions du comité de l’éthique, de la RSE et du mécénat et 7 réunions du comité d’audit
LES TRAVAUX DES TROIS COMITÉS SPÉCIALISÉS EN 2024
Comité d’audit
Benoît Maes, Président
Clara Gaymard
Pascaline de Dreuzy
Michèle Vilain
Principaux travaux :
- Suivi du processus d’élaboration de l’information financière et en matière de durabilité
- Examen des comptes annuels et des comptes consolidés du groupe Bouygues
- Vérification de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques
- Examen de la cartographie des risques et des principaux litiges
- Suivi des missions des commissaires aux comptes et supervision du processus d’appel d’offres pour le choix des futurs commissaires aux comptes du Groupe
7 réunions
96 % de taux d’assiduité
Comité de la gouvernance, de sélection et des rémunérations
Pascaline De Dreuzy, Présidente
Benoît Maes
Caroline Jégu
Principaux travaux :
- Avis au Conseil sur la nomination ou le renouvellement des administrateurs, du directeur général et des directeurs généraux délégués
- Examen des questions relatives à la structure, la composition, l’organisation, le fonctionnement et l’efficacité du Conseil et de ses comités
- Proposition au Conseil de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux et révision chaque année de l’application qui en est faite au travers notamment de l’évaluation de la performance conditionnant la partie variable de rémunération
- Conduite du processus d’évaluation interne du conseil d'administration
6 réunions
100 % de taux d’assiduité
Comité de l’éthique, de la RSE et du mécénat
Rose-Marie Van Lerberghe, Présidente
Raphaëlle Deflesselle
Clara Gaymard
Principaux travaux :
- Suivi du respect des valeurs et des règles de conduite du Groupe
- Préparation des travaux du Conseil sur les questions de durabilité et de CSRD, examen et suivi du déploiement des actions de la société en la matière
- Examen avec le comité de la gouvernance, de sélection et des rémunérations des éléments en matière de durabilité intégrés dans la part variable de rémunération des dirigeants
- Examen de l’état de durabilité
- Examen du Plan de vigilance
- Examen des actions de mécénat et sponsoring de Bouygues SA représentant un engagement financier significatif
6 réunions
94 % de taux d’assiduité